Un investitor rus a înaintat Moldovei pretenții de milioane

Foto: agora.md

Victor Surugiu

În calitate de inițiator al litigiului internațional este unul din foștii acționari ai ”Victoriabank”. Este vorba despre compania rusă ”TSIKinvest LLC” («ЦИКинвест»), care a acționat Republica Moldova la Curtea Internațională de Arbitraj din Stockholm. Autoritățile moldovene sunt acuzate de exproprierea ilegală a investițiilor și de încălcarea acordului interguvernamental. Săptămîna trecută, Ministerul Justiției al RM a început să caute un birou de avocați, ce va reprezenta interesele țării noastre la pregătirea ședințelor de judecată și în cadrul luptelor de arbitraj.

Surse din cadrul Ministerului Justiției au precizat pentru NOI.md că investițiile au fost efectuate prin cumpărarea a 4,16% din acțiuni și a capitalului statutar al băncii comerciale. Totodată, reprezentanții ministerului precizează că a fost respectată procedura de aprobare a Băncii Naționale a Moldovei. Însă ulterior, BNM a ajuns la concluzia că cumpărătorul acțiunilor a acționat în complicitate cu alți acționari ai băncii. În rezultat a fost adoptată hotărîrea privind lipsirea dreptului de vot a noilor acționari și a dreptului de vînzare a acțiunilor timp de trei luni. Sub aceste sancțiuni a căzut și compania rusă «Центральная компания инфраструктурных инвестиций» («ЦИКинвест»).

Sursele de la minister nu precizează despre ce bancă este vorba, însă potrivit altor surse, litigiul a apărut în jurul acțiunilor băncii ”Victoriabank”. În februarie, BNM a blocat dreptul grupului de companii-acționari ai acestei bănci, ce dețin în total circa 30% din acțiuni. Regulatorul a considerat că acestea au acționat în cîrdășie, cumpărînd într-o perioadă scurtă de timp acțiunile în pachete mici a cite 5%. În primul grup de acționari, care au intrat în vizorul BNM, se aflau companiile
”Moldasig”, ”Asito”, ”Corplexus ltd”, ”Volmark Trade” (19,52% din acțiuni). Investitorul rus, care a înaintat plîngerea, făcea parte din al doilea grup, unde mai erau ”Folingor CC”, ”Maxpower Invest Limited” și ”Westex Management Limited” (10,43%).

Potrivit informației deținute de redacția NOI.md, este evidentă o legătură clară dintre reclamant și un șir de companii-acționari ai ”Băncii de Economii”. Este vorba despre ЗАО «Юридическая фирма единой энергетической системы» și ООО «Дмитровская энергетическая компания». Prima companie deține 100% din acțiunile ”ЦИКинвест”, iar a doua este legată de compania-reclamant prin intermediul fondatorilor și intermediarilor.

Totodată, unele și aceleași persoane reprezentau interesele Companiei ”ЦИКинвест” și firmei din Girbaltar ”Remington Worldwide Limited”. Ultima este cunoscută prin faptul că a încercat să adjudece de la Ucraina 36 mil. Dolari în scandalul privind compania ”Energoatom” («Энергоатома»). În cadrul acestui proces era menționat des numele businessmanului și fostului deputat Veaceslav Platon – experții consideră că el este unul dintre beneficiarii acestei afaceri.

Așa sau altfel, astăzi, investitorul rus, care a înaintat plîngerea, susține că partea moldovenească a încălcat Acordul privind încurajarea și protecția investițiilor capitale, încheiat în anul 1998 dintre guvernele Moldovei și Rusiei. În textul documentului este indicat clar că prevederile acestuia se răsfrîng asupra oricăror forme de proprietăți patrimoniale sau intelectuale, inclusiv acțiunile și alte forme de participare. Sub protecție cad veniturile, adică profitul, dividendele și alte sume, obținute în urma investițiilor capitale.

În opinia reclamantului, Moldova nu și-a respectat obligația privind protecția juridică totală și necondiționată a investițiilor. Totodată, susține investitorul, nu a fost asigurat un regim echitabil și egal, ce exclude aplicarea măsurilor cu caracter discriminator, ce ar putea împiedica administrarea și gestionarea investițiilor capitale. Plîngerea a fost înaintată la începutul lunii iunie, fapt despre care Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerț din Stockholm a informat guvernul Moldovei.

Valoarea pretențiilor se precizează, însă se știe că este vorba despre ordinul milioanelor. În afara valorii investițiilor, reclamantul insistă asupra achitării unor despăgubiri, inclusiv compensații pentru profitul ratat. Or, potrivit hotărîrii Băncii Naționale compania nu avea dreptul să primească dividendele din acțiuni. Deoarece încă nu au făcut cunoștință cu motivarea cerințelor, experții se abțin să facă prognoze privind șansele Moldovei de cîștig sau pierdere a procesului de arbitraj.

Ministerul Justiției a anunțat un concurs, la care sunt invitați să participe avocați și birouri de avocați, inclusiv de peste hotare. Printre principalele cerințe față de participanți se numără: experiența vastă în litigiile investiționale și în activitatea în arbitrajele internaționale. Cîștigătorul concursului va consulta autoritățile moldovene în acest litigiu, va analiza cerințele reclamantului, va organiza expertiza, va formula poziția țării și o va prezenta la audieri. Totodată, Guvernul dorește să obțină regulat rapoarte privind mersul procesului.

Sursele de la minister nu pot spune cît va costa bugetul reprezentarea intereselor țării la Arbitrajul Internațional de la Stockholm. Pînă la 1 august avocații urmează să prezinte ofertele la concurs, în care ei, pe lîngă alte date, vor indica suma maximă pentru serviciile lor. Alegerea va fi făcută ținînd cont de experiența de lucru și calificarea participanților. În afara onorariilor, guvernul este dispus să achite și alte cheltuieli conexe, inclusiv taxele și impozitele necesare, cheltuielile de transport, cazare etc.

Litigiul internațional anterior, la care a participat Moldova a demonstrat că cheltuielile ar putea depăși un milion de euro. Totodată, biroul de avocați se obligă doar să reprezinte interesele țării noastre la nivelul cuvenit, dar nu garantează că va cîștiga procesul.